Αντικείμενο
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Όμιλο αναφορικά με πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το εσωτερικό, όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον των εταιρειών του Ομίλου. Επίσης, δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την εκτελεστική διοίκηση του Ομίλου και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τα παραπάνω θέματα. Την Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνδράμει και υποστηρίζει η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ομίλου σε επίπεδο επικοινωνίας και συντονισμού με τις επιμέρους ομάδες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών του Ομίλου.
Αντίστοιχα όλες οι εταιρείες του Ομίλου σύστησαν τις οικίες ομάδες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κάθε εταιρεία του Ομίλου, λαμβάνοντας αρχικά υπόψη της τις βασικές κατευθύνσεις του Εταιρικού Κέντρου, λειτουργεί ανεξάρτητα, προσεγγίζοντας την Ε.Κ.Ε. μέσα από τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες του τομέα αλλά και της περιοχής που δραστηριοποιείται. Η Επιτροπή Ε.Κ.Ε. επικεντρώνεται στον έλεγχο των KPI's των βασικών θεματικών για τη μέτρηση της σχετικής προόδου.
Σύνθεση
Η Επιτροπή Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης όπως συστάθηκε με την από 17.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν εκτελεστική δραστηριότητα για την εταιρεία και τα υπόλοιπα είναι στελέχη της εταιρείας.
Δικαιοδοσίες-Αρμοδιότητες
Να επιβλέπει και να αξιολογεί τη στρατηγική Ε.Κ.Ε. του Ομίλου, καθώς και τις πολιτικές & πρακτικές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν πρακτικά την επιχειρηματική λειτουργία, τη φήμη και το όνομα του.
- Να προτείνει τη χρήση οποιωνδήποτε υποστηρικτικών μέσων, εσωτερικών ή εξωτερικών, τα οποία η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητα ή και επιθυμητά για την ορθή εφαρμογή και υλοποίηση των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλο τον Όμιλο.
- Να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου σε κάθε προτεινόμενη αλλαγή των εταιρικών αρχών και αξιών ή περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών, εντός των οποίων δραστηριοποιείται και λειτουργεί ο Όμιλος, καθώς και σε κάθε προτεινόμενη εφαρμογή σχετικών μέτρων.
- Να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου σε κάθε προτεινόμενη υιοθέτηση διεθνών δεικτών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως π.χ. το GRI, το United Nations Global Compact ή σχετικά με οποιονδήποτε άλλο φορέα του προωθεί τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις.
- Να ενημερώνεται, να ελέγχει και να εγκρίνει τη δομή του ετήσιου Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου και να μπορεί να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο για τους τρόπους διάθεσης και προώθησής του.
- Να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για την υιοθέτηση στόχων σε επιμέρους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- Να εξετάζει την ετήσια έκθεση που αφορά στην περιβαλλοντική επίδοση και πρόοδο του Ομίλου, να μελετά προσεκτικά και να εγκρίνει προτεινόμενες μεθόδους μέτρησης.
- Να ελέγχει και να επικυρώνει τη συνολική επίδοση του Ομίλου στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και να αναθέτει, όποτε κρίνεται απαραίτητο, σε εξωτερικό ανεξάρτητο συνεργάτη τον έλεγχο της άμεσης και έμμεσης επίδρασης της Ε.Κ.Ε. σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του Ομίλου.
- Να ελέγχει και να καθοδηγεί όταν είναι απαραίτητο την εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών, των ομάδων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και όποιου άλλου προσώπου ή τμήματος κρίνει απαραίτητο να εκπαιδευτεί, βεβαιώνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι η εκπαίδευση αυτή καλύπτει όλα τα νευραλγικά τμήματα του Ομίλου που επηρεάζουν την Εταιρική του Υπευθυνότητα.
- Να επιβλέπει, να εγκρίνει προτεινόμενους μηχανισμούς ελέγχου και να αξιολογεί τις πρωτοβουλίες της κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου και ειδικότερα τις φιλανθρωπικές του δράσεις που προϋποθέτουν την άμεση εκταμίευση σημαντικών χρηματικών ποσών.
- Να αξιολογεί σε ετήσια βάση την επίδοση και την αποτελεσματικότητά της και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
- Η Επιτροπή αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή και στο Δ.Σ. του Ομίλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κοινοποιεί στην Ελεγκτική Επιτροπή τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης.
- Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει την Ελεγκτική Επιτροπή μία φορά το χρόνο, συγκεκριμένα την περίοδο πριν τη δημοσίευση του Κοινωνικού Απολογισμού, για την πορεία των βασικών θεμάτων και πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.
- Η Επιτροπή Ε.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να υποβάλει προς την Ελεγκτική Επιτροπή συστάσεις που θεωρεί κατάλληλες σε κάθε ζήτημα που την αφορά και που μπορεί να απαιτείται δραστηριοποίηση και ανάπτυξη (π.χ. Διαφάνεια).
- Ο πρόεδρος της Επιτροπής συμμετέχει στο διάλογο με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών του Ομίλου, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις των Stakeholders που αφορούν στη δραστηριότητα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής.