MYTILINEOS HOLDINGS | 2014 Sustainability Report - page 82-83

MYTILINEOS Holdings Sustainability Report
2014
MYTILINEOS Holdings Sustainability Report
2014
78
79
Additionally, the audits conducted by the Internal Audit Division
also address, for each audited subject, the likelihood of occurrence
of a conflict of interests in violation of the policies of the Group
companies. Indicatively, the Internal Audit Division: (1) Reports to
the Audit Committee and to the Board of Directors cases of con-
flict between the private interests of the Board members or of the
Company's Management Executives and the Company’s interests,
of which (conflicts) it becomes aware in the course of its duties.
(2) Audits the relations and transactions of the Company with its
affiliated companies, as well as the relations of the Company with
the companies in whose share capital members of the Compa-
ny's Board of Directors or Company shareholders hold a stake of
at least 10%. Finally, the Group's Professional Ethics Code includes
a specific provision on the prevention of conflicts of interests, with
reference to the procedure to be followed by all employees, i.e.
Management Executives, Administrative employees or Technical
and Labour personnel, for preventing such circumstances from
arising.
• The role of the BoD in the development, approval and revision
of the values, mission, strategies, policies and objectives related
to the economic, environmental and social impacts of the Group
companies' operation, is defined as a function of its core responsi-
bilities, which are:
- To adopt and implement the overall Company policy, on the
basis of the recommendations and proposals made by the
Company’s General Managers and Directors.
- To draft the Company’s annual budget and business plan, to set
and achieve profitability targets, to monitor the Company’s prog-
ress and to control large capital expenditure items.
- To define the Company's strategy and business risk management
policy.
8.2 CSR Governance
The management of the issues related to responsible entrepreneurship
is a responsibility shared by all senior and top Management Executives
of MYTILINEOS Group and covers all policies adopted and all actions tak-
en in order to fulfil the expectations of Stakeholders, over and above the
Group’s legal and regulatory obligations. The integration of this system
into the organisational structure of the MYTILINEOS Group companies re-
lies on a uniform set of procedures and on a specific reporting hierarchy,
designed to overcome any obstacles which might result from the partic-
ular characteristics of each one of the Group’s individual activity sectors.
MYTILINEOS Group
CSR Governance Structures:
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2014
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2014
78
79
Επίσης, οι έλεγχοι που διενεργούνται από τη ∆ιεύθυνσης Εσωτε-
ρικού Ελέγχου καλύπτουν για κάθε ελεγχόµενο αντικείµενο, τη πι-
θανότητα ύπαρξης σύγκρουσης συµφερόντων κατά παράβαση της
πολιτικής των εταιριών του Οµίλου. Ενδεικτικά αναφέρεται: 1) ότι η
∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στην Ελεγκτική Επιτροπή
και στο ∆Σ περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων
των µελών του ∆Σ ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας µε
τα συµφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων της. 2) Ελέγχει τις σχέσεις και τις συναλλαγές
της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες, καθώς και τις
σχέσεις της Εταιρίας µε τις εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συµ-
µετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% µέλη του ∆Σ της Εταιρίας
ή µέτοχοί της, µε ποσοστό τουλάχιστον 10%. Τέλος , στον Κώδικα
∆εοντολογίας υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη για την αποτροπή
σύγκρουσης συµφερόντων, µε ειδική αναφορά στη διαδικασία απο-
φυγής τέτοιων καταστάσεων από όλους τους εργαζοµένους, ήτοι
∆ιευθυντικά Στελέχη, ∆ιοικητικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό.
Ο ρόλος του ∆Σ στην ανάπτυξη, έγκριση, και αναθεώρηση των αξι-
ών, της αποστολής, των στρατηγικών, των πολιτικών και των στό-
χων που σχετίζονται µε οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνι-
κές επιπτώσεις των εταιρειών του Οµίλου, καθορίζεται από:
-
την υιοθέτηση και εφαρµογή της γενικής πολιτικής µε βάση τις
εισηγήσεις και προτάσεις των Γενικών ∆ιευθυντών και των
∆ιευθυντών της Εταιρείας
-
την κατάρτιση του προϋπολογισµού και του επιχειρηµατικού
σχεδίου της Εταιρείας, ο καθορισµός και η επίτευξη στόχων
αποδοτικότητάς της, η παρακολούθηση της πορείας της Εται-
ρείας και ο έλεγχος των µεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών
-
τον καθορισµό της στρατηγικής και διαχείρισης των επιχειρη-
µατικών κινδύνων
8.2 Η ∆ιακυβέρνηση της ΕΚΕ
Η διαχείριση των θεµάτων της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας είναι µια
ευθύνη που µοιράζονται όλα τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη των εται-
ρειών του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αφορά σε όλες τις πολιτικές και τις
δράσεις που στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των Ενδιαφε-
ρόµενων Μερών πέρα και πάνω από νοµικές και κανονιστικές υποχρε-
ώσεις. Η ένταξη του συστήµατος αυτού στην οργανωτική δοµή του των
εταιρειών του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αφορά σε ένα σύνολο οµοιογενών
διαδικασιών και συγκεκριµένων αναφορών ιεραρχικού χαρακτήρα, προ-
κειµένου να ξεπεραστούν τα όποια εµπόδια που µπορεί να προκύψουν
από τις ιδιαιτερότητες των τοµέων της δραστηριοποίησής του.
∆οµές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
Περιγραφή συστήµατος
διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε.
Στόχοι του συστήµατος
διακυβέρνησης της
Ε.Κ.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΕ ΟΜΙΛΟΥ
Η θεσµοθετηµένη Επιτροπή Ε.Κ.Ε. τηςΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ _ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, στην οποίαως µέλος συµµετέχει και
ο Πρόεδρος του Οµίλου, έχει ως βασική της αρµοδιότητα την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρµογής της Ε.Κ.Ε.
που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσµατα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα. Επίσης
δύναται να έχει συµβουλευτικό ρόλο προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τις σχετικές επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, στα παραπάνω θέµατα για την πληρέστερη εφαρµογή τους.
α) η ανάδειξη της ουσί-
ας και του βάθους που
αποδίδεται στην έννοια
της Ε.Κ.Ε., µε απώτερο
σκοπό την πρόληψη των
επιχειρηµατικών, κοινω-
νικών και περιβαλλοντι-
κών κινδύνων
β) η ανάδειξη και εφαρ-
µογή πολιτικών και πρω-
τοβουλιών που θα συµ-
βάλλουν ουσιαστικά στη
Βιώσιµη Ανάπτυξη και
γ) η εξισορρόπηση των
οικονοµικών, κοινωνι-
κών, και περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων της
δραστηριότητας του Οµί-
λου µε ταυτόχρονη ανά-
πτυξη της αξίας για λο-
γαριασµό των µετόχων
µας αλλά και γενικότερα
όλων των οµάδων των
βασικών Ενδιαφερόµε-
νων Μερών µας.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Εκτός των άλλων βασικών αρµοδιοτήτων της έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση στρατηγικής περιβάλλοντος
στην Εταιρεία. Ενηµερώνεται για τις τελευταίες ευρωπαϊκές νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν στο περιβάλλον
και προτείνει εφαρµογές εναρµόνισης µε την εταιρική στρατηγική συνεργάζεται στενά µε τις θυγατρικές εταιρείες
του Οµίλου και τα αρµόδια στελέχη για όλα τα θέµατα που προκύπτουν τα σχετικά µε την περιβαλλοντική στρατηγική.
Επίσης συντονίζει, σε συνεργασία µε ∆ιευθύνοντες Συµβούλους των θυγατρικών κοινές δράσεις που αποσκοπούν
στην εγκεκριµένη στρατηγική.
∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι των θυγατρικών εταιρειών έχοντας την πλήρη ευθύνη των αποτελεσµάτων και του
λειτουργικού προγραµµατισµού του αντίστοιχου Τοµέα ∆ραστηριότητας τους, εµπλέκονται ενεργά στη διαχείριση
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεµάτων δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις στις αντίστοιχες οµάδες ΕΚΕ
ςύοκιγηταρτσ ςυοτ εµ νυοζίδαβµυσ )sIPK( ςησοδόπΑ ςετκίε∆ ίοκισαΒ ιο ιτό ςατνοζίλαφσαξε ςυοτ νώιεριατε νωτ
στόχους του Οµίλου και της εταιρίας τους.
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΚΕ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι επιµέρους οµάδες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών εταιρειών λειτουργούν κάτω από συγκεκριµένες και καταγεγραµµένες
σαφείς αρµοδιότητες και υποχρεώσεις προς την κατεύθυνση της εφαρµογής των πολιτικών της µητρικής ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ ΑΕ _ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οµίλου και της υλοποίησης των επιµέρους προγραµµάτων Ε.Κ.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ
Η ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας Οµίλου µέσα από το νευραλγικό, συντονιστικό της ρόλο έχει την ευθύνη της παροχής
υποστήριξης προς όλες τις θυγατρικές εταιρείες για τη συµµόρφωση µε τα σχετικά πρότυπα και τους στόχους της
µητρικής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ _ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η διαδικασία της ∆ιαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη, αποτελεί διαχρονική αρχή της υπεύθυνης λειτουργίας
του Οµίλου συµβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και της περαιτέρω βελτίωσης της στρατηγικής
και των πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών του εταιρειών.
G4-45
ΚΩ∆ΙΚΕΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σηµαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. κατέχει η συµµόρφωση στον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας
που αφορά στους κανόνες αποδεκτής συµπεριφοράς της ∆ιοίκησης του Οµίλου απέναντι στους εργαζοµένους, κα-
θώς και στους κανόνες που καθορίζουν την συµπεριφορά µεταξύ των εργαζοµένων και τρίτων. Επιπλέον, ο «Κώ-
δικας ∆εοντολογίας Προµηθευτών και Συνεργατών» περιλαµβάνει την περιγραφή των ελάχιστων προϋποθέσεων/
προσδοκιών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από την αλυσίδα εφοδιασµού του Οµίλου σε θέµατα
που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως προϋπόθεση της εµπορικής συνεργασίας.
Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου, αποτελείται από
δύο µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – ΟΜΙΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Χρήστος Ζερεφός
Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό µέλος – Ανεξάρτητο
Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος
Μέλος
Σοφία ∆ασκαλάκη
Μέλος - Μη εκτελεστικό
Σπύρος Κασδάς
Μέλος
Βίβιαν Μπουζάλη
Μέλος
Φώτης Σπυράκος
Μέλος
Λυδία Τσαπάρα.
Μέλος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τα οποία δεν ασκούν εκτελεστική δραστηριότητα και
πέντε στελέχη της.
Description of the CSR Governance system
Objectives of the CSR
Governance system
GROUP CSR COMMITTEE
The CSR Committee of MYTILINEOS HOLDINGS S.A. includes the Group Chairman among its members and
is primarily responsible for supervising and ensuring the correct implementation of the CSR Governance in
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. in terms of policies, targets, actions and results in connection with environmental,
social and ethical issues. It may also act in the capacity of advisor to the Group’s Executive Management and to
the relevant Board Committees on the above issues, to assist their implementation in a more complete manner.
(a) To highlight the scope
and breadth of the rele-
vant concepts, with the
ultimate goal of prevent-
ing business, social and
environmental risks;
(b) To identify and imple-
ment policies and initia
tives that will substan
tially contribute to the
achievement of Sustain-
able Development; and
(c) To balance the eco-
nomic, social and envi-
ronmental implications
of the Group's business
activities, while generat-
ing value for the Share-
holders and all other
Stakeholder groups in
general.
GROUP LEGAL & REGULATORY AFFAIRS DIVISION
In addition to its othermain responsibilities, it plays a key role in the formulation of the Company's s environmental
strategy. It is informed of the latest developments in the European environmental regulations and proposes
ways for ensuring the alignment of the Corporate Strategy. It works closely with the Group's subsidiaries and
the competent Executives on all Environmental Strategy matters arising. Additionally, in collaboration with
the Managing Directors of the Group’s subsidiaries, it coordinates joint actions that support and promote the
approved strategy.
EXECUTIVE MANAGEMENT OF GROUP SUBSIDIARIES
The Managing Directors of the Group's subsidiaries, having full responsibility for the results and the operational
planning of their respective Activity Sectors, are actively involved in the management of social and environmental
issues, providing the CSR teams of their companies with the necessary directions and ensuring that the Key
Performance Indicators (KPIs) are in line with the strategic goals of the Group and of their company.
CSR TEAMS OF GROUP SUBSIDIARIES
The individual CSR teams of the Group's subsidiaries operate within specific and clearly defined responsibilities
and obligations, to implement the policies of the Group's parent company, MYTILINEOS HOLDINGS S.A., as well
as the CSR programmes at the level of the individual subsidiaries.
GROUP COMMUNICATION DEPARTMENT
With its crucial coordinating role, the Group Communication Department is responsible for providing support
to all subsidiaries, to ensure compliance with the relevant standards and goals of the Group's parent Company,
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.
ESTABLISHED STAKEHOLDER CONSULTATION PROCESS
The process of Consultation with Stakeholders is a long-established responsible operation practice for the Group
and contributes crucially to the efforts to enhance the transparency of, and to introduce further improvements to, the
CSR strategy and initiatives of the Group's subsidiaries
COMPANY CODES
Key to the governance of CSR is the compliance with the Professional Ethics Code, which covers the general prin-
ciples and rules that must govern the Management’s commitment towards the employees and the professional
conduct of all people working in the Companies of the MYTILINEOS Group. Furthermore, of equal importance is the
compliance with the newly-introduced "Code of Conduct for Supplies and Business Partners", which describes the
minimum requirements/expectations of MYTILINEOS HOLDINGS S.A. from its supply chain regarding CSR-related
issues.
The Group CSR Committee is composed of two Board members of MYTILINEOS HOLDINGS S.A. without executive authority within the Company, with
the other five members being Company Executives.
FULL NAME
STATUS
Christos Zerefos
Chairman – Non-Executive Member – Independent
Sofia Daskalaki
Member – Non-Executive
Christos Diamantopoulos
Member – Independent
Spyros Kasdas
Member
Vivian Bouzali
Member
Fotis Spyrakos
Member
Lydia Tsapara
Member
(G4-42)
(G4-36)
(G4-48)
(G4-43)
(G4-41)
(G4-56)
1...,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81 84-85,86-87,88-89,90
Powered by FlippingBook